El Poder Ejecutivo emitió un decreto que obliga a los exchanges de criptomonedas en Perú a cumplir la ley antilavado.
Presidencia publicó en el Diario Oficial, la norma que obliga a ofrecer información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Alcanza a los proveedores de servicios con activos virtuales, entre los que están comprendidas empresas crypto.
La UIF es la entidad que procesa la información de posible lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo. Según la normativa recientemente aprobada, los exchanges de criptomonedas en Perú deberán remitir la debida documentación a dicho organismo.
Específicamente, el decreto define como “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” a quienes den servicios de intercambio entre activos virtuales y monedas fíat o de curso legal, intercambio entre diferentes formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre ellos, o participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual.
Según informa el Poder Ejecutivo en el documento, buscan “abordar las preocupaciones relacionadas con el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo ligadas a las operaciones con criptomonedas”.
Así, los exchanges de criptomonedas en Perú deberán aplicar procesos de KYC para compartir los datos que requiere la UIF.
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